Осторожно мошенники!

Будьте внимательны!
!

Уважаемые коллеги!

Участились случаи продаж поддельных банковских гарантий. Мы зафиксировали ряд компаний и недобросовестных конкурентов, которые вводят в заблуждение клиентов и реализуют мошеннические схемы по выдаче нелегитимных банковских гарантий по 44-ФЗ.

Работают мошенники по типовой схеме:

1

Регистрируют бесплатную почту (в домене mail.ru, yandex.ru, gmail.com и т.п.), например: ivanov.gosbroker@gmail.com или регистрируют домен с названием, похожим на известный банк или компанию - gosbroker1.ru и т.д.

2

Направляют коммерческие предложения или связываются с компаниями-победителями торгов, которые в данный момент обращаются в банки для получения гарантии. При этом представляются сотрудниками банков или сотрудниками компании «Госброкер». Часто используют в подписи своих электронных писем официальные адреса и телефоны банков или наши адрес www.gosbroker.ru и телефон 8-800-555-08-20

Обычно выбирают компании:

  • с наличием убытков по отчетности,
  • редко участвующие или с малым опытом работы в Госзаказе,
  • имеющие незакрытые арбитражные споры в качестве ответчиков.

Т.е. такие компании, которые не «идеальны» с точки зрения типового кредитчика банка.

3

Далее мошенники «имитируют» работу по сделке – собирают документы, «ожидают решение кредитного комитета», согласовывают форму гарантии и стоимость.

4

Ключевым моментом такой схемы является предложение произвести оплату за гарантию из двух частей – одну часть предлагают отправить по счету в банк (которым якобы будет выдана гарантия), а другую - оплатить агенту за услуги. Самые бесхитростные «агенты» предлагают оплатить всю сумму на счет агента (по факту, подставная фирма-«однодневка»).

5

После оплаты мошенники высылают скан-копию гарантии незадачливому победителю тендера по электронной почте.

6

Проходит один день, другой, третий…. но сведения о выпущенной гарантии не появляются в реестре банковских гарантий по 44-ФЗ.

7

При попытках связаться с мошенниками, мобильные телефоны не отвечают, а в банках и компаниях, от которых они представлялись ничего об этом не слышали.

Если часть оплаты отправлялась банк, то банк вернет уплаченные средства как «ошибочно перечисленные», но победителю торгов, у которого из-за поддельной гарантии сорвался госконтракт, и компанию внесли в Реестр недобросовестных поставщиков, от этого не легче не станет.

Чтобы распознать сомнительные схемы, обращайте внимание на следующие пункты:

  • а

    Сотрудники компании Госброкер всегда пишут с корпоративной почты @gosbroker.ru или @gosbroker.in (Мы не используем бесплатных e-mail адресов, таких как: gosbroker@mail.ru)

  • б

    При обращении в банк всегда можно уточнить, действительно ли работает банк с тем или иным брокером в официальном порядке. Прим.: Наша страница на сайте банка СВА

  • в

    Рекомендуем всегда связываться через Единый бесплатный федеральный номер 8 (800) 555-08-20
    (этот номер принадлежит компании Госброкер уже 5 лет и мы не планируем его менять)

  • г

    Когда мы с вами работаем по выпуску банковских гарантий, в подавляющем большинстве ваш единственный платеж — в банк, выпускающий гарантию.

  • д

    Если у вас возникли какие-либо трудности или подозрения, пишите руководству dir@gosbroker.ru

Ниже мы выкладываем замеченные нами номера, e-mail и адреса компаний, сотрудники которых представляются сотрудниками компании Gosbroker.ru, однако по факту не имеют никакого отношения к нашей компании.

1

1gos.ru - компания по выпуску банковских гарантий.
Номер телефона: 8(499) 705-12-48
E-mail: office1gosru@gmail.com

2

1gosbroker.ru - компания по выпуску банковских гарантий.
Номер телефона: +7 (495) 975-72-14
E-mail: info@1gosbroker.ru

3

Владимир Жданов (скорее всего, имя вымышленное)
Номер мобильного: 8 965 098-04-65
Номер телефона: 8 495 923-37-03
E-mail: vladimir.gosbroker@gmail.com